記者從重慶市公安局兩江新區分局獲悉，近日，兩江新區警方打掉3個(gè)長(cháng)期流竄重慶多地作案的“跑分”洗錢(qián)犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人29名，涉案資金流水達2000余萬(wàn)元。
今年4月7日，重慶兩江新區轄區發(fā)生一起“殺豬盤(pán)”詐騙案件，被害人被騙30余萬(wàn)元。接到報案后，兩江新區警方立即開(kāi)展線(xiàn)索研判，發(fā)現犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶(hù)資金流水異常，每日大量資金快進(jìn)快出，存在為他人洗錢(qián)的重大嫌疑。辦案民警將朱某抓獲歸案，發(fā)現其將自己的銀行卡提供給犯罪團伙，用來(lái)幫賭博平臺、詐騙團伙轉賬“跑分”，賺取“傭金”。
圖為警方查獲的部分作案工具。（受訪(fǎng)者供圖）
兩江新區警方立即成立專(zhuān)案組，開(kāi)展偵辦工作。經(jīng)過(guò)多日偵查，在重慶多地作案的“跑分”洗錢(qián)犯罪團伙浮出水面。5月9日，專(zhuān)案組民警分赴重慶多地集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人29名，扣押涉案手機18部、銀行卡11張、POS機80個(gè)。
經(jīng)查，3個(gè)犯罪團伙涉嫌為數十起電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件洗錢(qián)提供幫助。犯罪團伙骨干通過(guò)某軟件與上家聯(lián)系，接受洗錢(qián)任務(wù)、領(lǐng)取“利潤”，并各自發(fā)展下線(xiàn)“卡農”，向“卡農”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負責安排操作手使用銀行卡、POS機套現洗錢(qián)，再由上家與境外詐騙團伙聯(lián)系，將錢(qián)換成虛擬幣轉往詐騙團伙。
目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。（記者周文沖）
